قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی مجموعهای از الزامات را برای جلوگیری از ورود عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی به چرخه رسمی اقتصادی تعیین میکند.
- مرجع قانونگذار
- مجلس شورای اسلامی
- تاریخ ابلاغ
- ۱۳۸۶/۱۱/۰۲
- مخاطبان
- اشخاص و کسبوکارهای مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و فعالان اقتصادی مرتبط
- منبع انتشار
- مرکز اطلاعات مالی
توضیحات و نکات مهم
برخی کسبوکارها و اشخاص مشمول موظف به رعایت الزامات مربوط به شناسایی مشتری، نگهداری اطلاعات و گزارش فعالیتهای مشکوک مطابق قوانین و آییننامههای مربوط هستند.
نظر کاربران
تجربه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
برای ثبت نظر، وارد حساب کاربری شوید.
هنوز نظر تأییدشدهای ثبت نشده است.
گزارش این مورد
برای ثبت گزارش، وارد حساب کاربری شوید.